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央行释疑个人投资港股 不会助长地下钱庄洗钱

2007年08月30日北京商报

　　个人投资港股不会助长地下钱庄的洗钱活动。昨天，中国人民银行副行长苏宁在新闻发布会上表示，个人投资港股开闸后，不会助长地下钱庄的洗钱活动。

　　苏宁表示，这些投资港股的资金都是通过正规途径出去的，都有严格的管理，不会造成洗钱问题。这是因为内地居民对外投资将实行实名制。而今年6月，人民银行和公安部已进行了身份证核查的联网，通过该系统很容易发现利用假身份证开具账户的现象。

　　所谓洗钱是将资金从一个账户向另一个账户做支付或转移，以掩盖款项的真实来源，而地下钱庄则是洗钱的一个重要场所。苏宁指出，地下钱庄在中国是非法的，人民银行和有关部门近几年连续对地下钱庄进行打击，已取得明显成效。今后，人民银行会继续与相关部门加大对地下钱庄的打击力度。

　　苏宁还透露，目前人民银行正在依照《反洗钱法》加大反洗钱工作的力度，牵头建立了反洗钱工作部际联席会议制度，推动《反洗钱法》和《刑法修正案(六)》的制定和颁布实施，在法律层面确立了反洗钱法律体系，将反洗钱监管对象和义务主体范围由银行业扩大到证券、期货、保险等金融机构。积极开展反洗钱国际合作，2007年6月28日中国正式成为金融行动特别工作组(FATF)成员。（杨雪婷）